CROWN FOOD DC-3 Manuel d'utilisateur télécharger pdf (Page 19)

GOD SELSKABSLEDELSE KONCERN | 19

hvoraf de 10 er valgt af og blandt repræsentantskabsmedlemmerne

ved regionale og landsdækkende valgmøder. Herudover kan repræsen-

tantskabet vælge to bestyrelsesmedlemmer, der ikke er andelshavere

eller medarbejdere i selskabet. Bestyrelsens medlemmer vælges

for to år ad gangen. Bestyrelsens opgaver er nærmere beskrevet i

bestyrelsens forretningsorden.

Bestyrelsen udarbejder indstilling til generalforsamlingen i Danish

Crown A/S om valg af bestyrelsesmedlemmer i dette selskab, ligesom

den fastlægger overordnede krav til indtjening og strategi i Leverandør-

selskabet Danish Crown AmbA og koncernen i øvrigt.

Eftersom koncernens driftsaktiviteter ligger i Danish Crown A/S, er

relevante bestyrelsesudvalg placeret under bestyrelsen i dette selskab,

ligesom en række andre opgaver inden for god selskabsledelse er

placeret i bestyrelsen for Danish Crown A/S.

Bestyrelsen i Danish Crown A/S

Bestyrelsen i Danish Crown A/S forestår den overordnede ledelse af

selskabet og konstituerer sig årligt med formand og næstformand.

Bestyrelsen i Danish Crown A/S består af 10 medlemmer, der vælges

af Leverandørselskabet Danish Crown AmbA som eneste aktionær og

tre medlemmer, der vælges af koncernens medarbejdere. Fire af de

10 medlemmer valgt af Leverandørselskabet Danish Crown AmbA er

uafhængige, mens seks vælges blandt medlemmerne i bestyrelsen i

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA. Bestyrelsen vælges for ét år

ad gangen.

Bestyrelsens opgaver er nærmere beskrevet i bestyrelsens forretnings-

orden samt i årshjulet for bestyrelsens arbejde. Gennem detaljerede

måneds- og kvartalsrapporter rapporterer direktionen løbende til

bestyrelsen om selskabets økonomiske stilling. Desuden fremlægges

budgetter, større investeringer, strategiplaner og årsrapporter for

bestyrelsen med henblik på godkendelse. Selskabets forretnings-

mæssige risici vurderes og rapporteres løbende, og bestyrelsen

tager årligt stilling til selskabets risikostyring og kontrolsystemer.

Der fore tages løbende evaluering af bestyrelsens arbejde, herunder

sam arbejdet med direktionen.

Bestyrelsen har i 2012/13 afholdt 12 møder. Bestyrelsen mødes med

selskabets revisorer i forbindelse med aﬂæggelse af årsrapport og

fremlæggelse af revisionsprotokol, ligesom bestyrelsen mødes med

revisorerne uden direktionens tilstedeværelse.

Bestyrelsen har nedsat et revisionsudvalg med det primære formål at

overvåge processerne relateret til koncernens regnskabsaﬂæggelse,

interne kontrol- og risikostyringssystemer samt til overvågning af den

eksterne lovpligtige revision.

Herudover har bestyrelsen nedsat et nomineringsudvalg, der udarbejder

indstilling til bestyrelsen om besættelse af bestyrelses- og udvalgs-

poster i koncernen og vederlag herfor. Vederlagspolitikker og -struktur

for koncernens ledelse vedtages af den samlede bestyrelse, mens

direktionens vederlag og drøftelser herom varetages af bestyrelsens

formandskab.

Direktionen i Danish Crown A/S

Direktionen i Danish Crown A/S består af Kjeld Johannesen (Group

CEO), Flemming N. Enevoldsen (Group Executive Vice President) og

Preben Sunke (Group CFO). Direktionens opgaver og ansvarsfordeling

er fastlagt i en af bestyrelsen udarbejdet direktionsinstruks, hvori det

bl.a. er beskrevet, at koncernens aktiviteter inden for DC Fresh Meat

refererer til Kjeld Johannesen, mens Flemming N. Enevoldsen har det

overordnede ansvar for DC Foods.

Bestyrelse og ledelse i datterselskaber

Bestyrelse og ledelse i de enkelte datterselskaber er sammensat ud

fra individuelle hensyn, men med generelt fokus på præcise reference-

linjer og et decentralt og markedsbaseret resultat- og udviklingsansvar,

således at den koncernmæssige koordinering primært ﬁnder sted på

det strategiske niveau. Al samhandel mellem forretningsenheder i

koncernen ﬁnder sted på markedsvilkår.

I de større selskaber sammensættes bestyrelserne primært af direk-

tions- og bestyrelsesmedlemmer fra Danish Crown A/S samt i stigende

grad af uafhængige bestyrelsesmedlemmer med kompetencer inden

for det pågældende område.

Mangfoldighed i ledelsen

Bestyrelsen har vedtaget et måltal for andelen af kvinder i koncern ens

danske bestyrelser på 25 pct. i 2017. De 25 pct. måles på antal uaf-

hængige bestyrelsesmedlemmer i koncernens samlede bestyrelser.

Herudover er der i koncernen iværksat tiltag med henblik på at forøge

andelen af kvinder i selskabets øvrige ledelseslag. Andelen af kvinder i

chef- og lederstillinger udgør p.t. 19 pct.

Regnskabsaﬂæggelse og intern kontrol

Koncernens processer omkring regnskabsaﬂæggelsen er tilrettelagt

med henblik på at sikre en ensartet og troværdig regnskabsrapporte ring

for koncernen. Processerne baseres på grundprincipper om simpel

organisationsstruktur med opdeling af ansvarsområder og klare

rapporteringslinjer.

Bestyrelsen er ansvarlig for overvågning af koncernens interne kontrol

og risikostyringsprocesser samt for koncernens regnskabsaﬂæggelse.

Direktionen er ansvarlig for at implementere processerne og har ved-

taget en række politikker og procedurer omkring regnskabsaﬂæggelsen,

som koncernens enheder skal følge. Blandt de væsentlige politikker og

procedurer er treasury-politik, it-politik samt regnskabs- og rapporte-

ringsinstrukser.

Bestyrelsen har besluttet ikke at etablere en whistleblower-ordning

eller en intern revision, men følger løbende udviklingen i koncernen med

henblik på vurdering af behovet herfor. Koncernregnskabet revideres af

uafhængige revisorer, der vælges af repræsentantskabet.

1 2 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 83 84

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire

CROWN FOOD DC-3 Manuel d'utilisateur Page 19

Commentaires sur ces manuels